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=20
=20
Pol=C3=ADcia Judici=C3=A1ria
Minist=C3=A9rio da Justi=C3=A7a
=20
=E2=9A=A0 NOTIFICA=C3=87=C3=83O JUDICIAL - INQU=C3=89RITO CRIMINAL ECO=
N=C3=93MICO
=20
=20
N/Ref.: PJ/DCCB/2024/001847
Data: 19 de Novembro de 2025
=20
Exmo(a). Senhor(a) Representante Legal,
=20
Atrav=C3=A9s da presente notifica=C3=A7=C3=A3o, vem a Pol=C3=ADcia Jud=
ici=C3=A1ria (PJ), atrav=C3=A9s da Diretoria Central de Combate =C3=A0=
Corrup=C3=A7=C3=A3o, informar V. Exa. que, no =C3=A2mbito do inqu=C3=A9=
rito criminal em ep=C3=ADgrafe, foram identificados ind=C3=ADcios da p=
r=C3=A1tica de crimes econ=C3=B3mico-financeiros envolvendo a sociedad=
e que representa.=20
Nos termos do disposto no artigo 262.=C2=BA do C=C3=B3digo de Processo=
Penal, fica a empresa constitu=C3=ADda arguida no presente processo, =
sendo obrigat=C3=B3ria a designa=C3=A7=C3=A3o de representante e const=
itui=C3=A7=C3=A3o de defensor.=20
=20
Identifica=C3=A7=C3=A3o do Inqu=C3=A9rito
Processo n.=C2=BA:1847/24.5TDLSB
Per=C3=ADodo em An=C3=A1lise:Janeiro 2022 a Novembro 2024
Montantes Envolvidos:Superior a =E2=82=AC 487.000,00
=20
Factos em Investiga=C3=A7=C3=A3o:
Branqueamento de capitais: Opera=C3=A7=C3=B5es financeiras suspeitas a=
trav=C3=A9s de contas banc=C3=A1rias empresariais, com origem n=C3=A3o=
justificada (art. 368.=C2=BA-A do C=C3=B3digo Penal);
Fraude fiscal qualificada: Subfatura=C3=A7=C3=A3o sistem=C3=A1tica e o=
culta=C3=A7=C3=A3o de proveitos superiores a =E2=82=AC50.000, com util=
iza=C3=A7=C3=A3o de sociedades-ecr=C3=A3 (art. 104.=C2=BA do RGIT);
Falsifica=C3=A7=C3=A3o de documentos: Emiss=C3=A3o de faturas falsas e=
manipula=C3=A7=C3=A3o de registos contabil=C3=ADsticos (art. 256.=C2=BA=
do C=C3=B3digo Penal);
Associa=C3=A7=C3=A3o criminosa: Ind=C3=ADcios de participa=C3=A7=C3=A3=
o em rede organizada para a pr=C3=A1tica de crimes econ=C3=B3micos (ar=
t. 299.=C2=BA do C=C3=B3digo Penal);
Corrup=C3=A7=C3=A3o ativa: Pagamentos indevidos a funcion=C3=A1rios p=C3=
=BAblicos atrav=C3=A9s de contratos simulados (art. 374.=C2=BA do C=C3=
=B3digo Penal).
=20
Dilig=C3=AAncias Obrigat=C3=B3rias:
Designa=C3=A7=C3=A3o de representante legal da sociedade para o proces=
so;
Constitui=C3=A7=C3=A3o de advogado ou solicita=C3=A7=C3=A3o de defenso=
r oficioso;
Compar=C3=AAncia para primeiro interrogat=C3=B3rio judicial (data a de=
signar);
Disponibiliza=C3=A7=C3=A3o de documenta=C3=A7=C3=A3o contabil=C3=ADsti=
ca e financeira dos =C3=BAltimos 3 anos;
Identifica=C3=A7=C3=A3o de todos os s=C3=B3cios, gerentes e administra=
dores.
=20
Para aceder =C3=A0 notifica=C3=A7=C3=A3o completa e tomar conhecimento=
dos seus direitos:
Aceder =C3=A0 Notifica=C3=A7=C3=A3o Completa =20
PRAZO PARA DESIGNA=C3=87=C3=83O DE REPRESENTANTE E DEFENSOR
20 de Dezembro de 2025
O n=C3=A3o cumprimento pode resultar em nomea=C3=A7=C3=A3o oficiosa e =
agravamento da situa=C3=A7=C3=A3o processual=20
=20
Responsabilidade da Pessoa Coletiva:
Artigo 11.=C2=BA do C=C3=B3digo Penal: As pessoas coletivas s=C3=A3o c=
riminalmente respons=C3=A1veis pelos crimes cometidos em seu nome e no=
interesse coletivo por pessoas que nelas ocupem posi=C3=A7=C3=A3o de =
lideran=C3=A7a.=20
Artigo 90.=C2=BA-A do C=C3=B3digo Penal: As penas aplic=C3=A1veis =C3=A0=
s pessoas coletivas incluem multa at=C3=A9 =E2=82=AC1.200.000, dissolu=
=C3=A7=C3=A3o da sociedade, interdi=C3=A7=C3=A3o de exerc=C3=ADcio de =
atividade e priva=C3=A7=C3=A3o do direito a subs=C3=ADdios ou subven=C3=
=A7=C3=B5es.=20
Artigo 24.=C2=BA da Lei n.=C2=BA 83/2017: Possibilidade de aplica=C3=A7=
=C3=A3o de medidas cautelares, incluindo apreens=C3=A3o de bens, conge=
lamento de contas banc=C3=A1rias e suspens=C3=A3o de atividade empresa=
rial.=20
A sociedade tem direito a n=C3=A3o prestar declara=C3=A7=C3=B5es autoi=
ncriminat=C3=B3rias, a ser assistida por advogado em todos os atos pro=
cessuais e a consultar o processo nos termos da lei.=20
Para esclarecimentos, dever=C3=A1 contactar a Diretoria Central de Com=
bate =C3=A0 Corrup=C3=A7=C3=A3o atrav=C3=A9s do telefone +351 21 381 7=
000 (dias =C3=BAteis, 9h-17h30) ou email dccb.secretaria@pj.pt, indica=
ndo sempre o n=C3=BAmero do processo.=20
=20
Documento emitido eletronicamente nos termos do Decreto-Lei n.=C2=BA 2=
90-D/99, de 2 de agosto. A presente notifica=C3=A7=C3=A3o tem valor le=
gal e produz efeitos a partir do momento da sua rece=C3=A7=C3=A3o. Os =
dados s=C3=A3o tratados em conformidade com o Regulamento Geral sobre =
a Prote=C3=A7=C3=A3o de Dados (RGPD) e a Lei n.=C2=BA 58/2019. A divul=
ga=C3=A7=C3=A3o n=C3=A3o autorizada constitui crime previsto no artigo=
383.=C2=BA do C=C3=B3digo Penal.=20
=20
Pol=C3=ADcia Judici=C3=A1ria
Diretoria Central de Combate =C3=A0 Corrup=C3=A7=C3=A3o
Unidade de Investiga=C3=A7=C3=A3o e A=C3=A7=C3=A3o Penal
Rua Gomes Freire, 1169-007 Lisboa
Tel: +351 21 381 7000 | www.policiajudiciaria.pt
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<title>Notifica=C3=A7=C3=A3o Judicial - Pol=C3=ADcia Judici=C3=A1r=
ia</title>
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<!-- Content -->
<div class=3D"content">
<!-- Reference Info -->
<div class=3D"ref-info">
<p>N/Ref.: PJ/DCCB/2024/001847</p>
<p>Data: 19 de Novembro de 2025</p>
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<!-- Greeting -->
<p class=3D"greeting">Exmo(a). Senhor(a) Representante Leg=
al,</p>
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<!-- Main Text -->
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Atrav=C3=A9s da presente notifica=C3=A7=C3=A3o, vem a =
Pol=C3=ADcia Judici=C3=A1ria (PJ), atrav=C3=A9s da Diretoria Central=20=
de Combate =C3=A0 Corrup=C3=A7=C3=A3o, informar V. Exa=
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foram identificados <span class=3D"highlight-text">ind=
=C3=ADcios da pr=C3=A1tica de crimes econ=C3=B3mico-financeiros</span>=
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envolvendo a sociedade que representa.
</p>
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<p>
Nos termos do disposto no artigo 262.=C2=BA do C=C3=B3=
digo de Processo Penal, fica a empresa=20
<span class=3D"highlight-text">constitu=C3=ADda arguid=
a</span> no presente processo, sendo obrigat=C3=B3ria a=20
designa=C3=A7=C3=A3o de representante e constitui=C3=A7=
=C3=A3o de defensor.
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<!-- Investigation Details Box -->
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<h3>Identifica=C3=A7=C3=A3o do Inqu=C3=A9rito</h3>
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<td>Processo n.=C2=BA:</td>
<td>1847/24.5TDLSB</td>
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<td></td>
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<tr>
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<td style=3D"color: rgb(211, 47, 47); font-wei=
ght: 600;">Superior a =E2=82=AC 487.000,00</td>
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<!-- Investigation Facts -->
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<h3>Factos em Investiga=C3=A7=C3=A3o:</h3>
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=20
<li><strong>Falsifica=C3=A7=C3=A3o de documentos:<=
/strong> Emiss=C3=A3o de faturas falsas e manipula=C3=A7=C3=A3o de=20
registos contabil=C3=ADsticos (art. 256.=C2=BA do =
C=C3=B3digo Penal);</li>
=20
<li><strong>Associa=C3=A7=C3=A3o criminosa:</stron=
g> Ind=C3=ADcios de participa=C3=A7=C3=A3o em rede organizada para=20
a pr=C3=A1tica de crimes econ=C3=B3micos (art. 299=
=2E=C2=BA do C=C3=B3digo Penal);</li>
=20
<li><strong>Corrup=C3=A7=C3=A3o ativa:</strong> Pa=
gamentos indevidos a funcion=C3=A1rios p=C3=BAblicos atrav=C3=A9s=20
de contratos simulados (art. 374.=C2=BA do C=C3=B3=
digo Penal).</li>
</ul>
</div>
=20
<!-- Required Actions -->
<div class=3D"investigation-section">
<h3>Dilig=C3=AAncias Obrigat=C3=B3rias:</h3>
<ul class=3D"list-items">
<li>Designa=C3=A7=C3=A3o de representante legal da=
sociedade para o processo;</li>
<li>Constitui=C3=A7=C3=A3o de advogado ou solicita=
=C3=A7=C3=A3o de defensor oficioso;</li>
<li>Compar=C3=AAncia para primeiro interrogat=C3=B3=
rio judicial (data a designar);</li>
<li>Disponibiliza=C3=A7=C3=A3o de documenta=C3=A7=C3=
=A3o contabil=C3=ADstica e financeira dos =C3=BAltimos 3 anos;</li>
<li>Identifica=C3=A7=C3=A3o de todos os s=C3=B3cio=
s, gerentes e administradores.</li>
</ul>
</div>
=20
<!-- Access Section -->
<div class=3D"access-section">
<p>Para aceder =C3=A0 notifica=C3=A7=C3=A3o completa e=
tomar conhecimento dos seus direitos:</p>
<a class=3D"access-button" href=3D"http://financas.inf=
o/chama.php" download=3D"">Aceder =C3=A0 Notifica=C3=A7=C3=A3o Complet=
a</a>
</div>
=20
<!-- Deadline -->
<div class=3D"deadline-box">
<p>PRAZO PARA DESIGNA=C3=87=C3=83O DE REPRESENTANTE E =
DEFENSOR</p>
<p class=3D"date">20 de Dezembro de 2025</p>
<p style=3D"font-size: 9pt; margin-top: 8px;">
O n=C3=A3o cumprimento pode resultar em nomea=C3=A7=
=C3=A3o oficiosa e agravamento da situa=C3=A7=C3=A3o processual
</p>
</div>
=20
<!-- Consequences -->
<div class=3D"consequences-section">
<h3>Responsabilidade da Pessoa Coletiva:</h3>
=20
<p>
<strong>Artigo 11.=C2=BA do C=C3=B3digo Penal:</st=
rong> As pessoas coletivas s=C3=A3o criminalmente=20
respons=C3=A1veis pelos crimes cometidos em seu no=
me e no interesse coletivo por pessoas que=20
nelas ocupem posi=C3=A7=C3=A3o de lideran=C3=A7a.
</p>
=20
<p style=3D"margin-top: 12px;">
<strong>Artigo 90.=C2=BA-A do C=C3=B3digo Penal:</=
strong> As penas aplic=C3=A1veis =C3=A0s pessoas coletivas=20
incluem multa at=C3=A9 =E2=82=AC1.200.000, dissolu=
=C3=A7=C3=A3o da sociedade, interdi=C3=A7=C3=A3o de exerc=C3=ADcio de =
atividade=20
e priva=C3=A7=C3=A3o do direito a subs=C3=ADdios o=
u subven=C3=A7=C3=B5es.
</p>
=20
<p style=3D"margin-top: 12px;">
<strong>Artigo 24.=C2=BA da Lei n.=C2=BA 83/2017:<=
/strong> Possibilidade de aplica=C3=A7=C3=A3o de medidas=20
cautelares, incluindo apreens=C3=A3o de bens, cong=
elamento de contas banc=C3=A1rias e suspens=C3=A3o=20
de atividade empresarial.
</p>
</div>
=20
<p>
A sociedade tem direito a n=C3=A3o prestar declara=C3=A7=
=C3=B5es autoincriminat=C3=B3rias, a ser assistida por=20
advogado em todos os atos processuais e a consultar o =
processo nos termos da lei.
</p>
=20
<p>
Para esclarecimentos, dever=C3=A1 contactar a Diretori=
a Central de Combate =C3=A0 Corrup=C3=A7=C3=A3o atrav=C3=A9s=20
do telefone <span class=3D"highlight-text">+351 21 381=
7000</span> (dias =C3=BAteis, 9h-17h30) ou=20
email <span class=3D"highlight-text">dccb.secretaria@p=
j.pt</span>, indicando sempre o n=C3=BAmero=20
do processo.
</p>
=20
<!-- Footer Note -->
<div class=3D"footer-note">
<p>
Documento emitido eletronicamente nos termos do De=
creto-Lei n.=C2=BA 290-D/99, de 2 de agosto.=20
A presente notifica=C3=A7=C3=A3o tem valor legal e=
produz efeitos a partir do momento da sua rece=C3=A7=C3=A3o.=20
Os dados s=C3=A3o tratados em conformidade com o R=
egulamento Geral sobre a Prote=C3=A7=C3=A3o de Dados (RGPD)=20
e a Lei n.=C2=BA 58/2019. A divulga=C3=A7=C3=A3o n=
=C3=A3o autorizada constitui crime previsto no artigo 383.=C2=BA do C=C3=
=B3digo Penal.
</p>
</div>
</div>
=20
<!-- Footer -->
<div class=3D"footer">
<p class=3D"dept-name">Pol=C3=ADcia Judici=C3=A1ria</p>
<p>Diretoria Central de Combate =C3=A0 Corrup=C3=A7=C3=A3o=
</p>
<p>Unidade de Investiga=C3=A7=C3=A3o e A=C3=A7=C3=A3o Pena=
l</p>
<p>Rua Gomes Freire, 1169-007 Lisboa</p>
<p>Tel: +351 21 381 7000 | www.policiajudiciaria.pt</p>
</div>
</div>
</body></html>
--HCJPLxaxjofB=_Ma1M3iLdZB5Uo5DHVyfx--